Sử link vào w88 không bị chặn giấy tờ tùy thân giả mạo để mở thẻ ATM có thể bị xử lý hình sự

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông phản ánh có tình trạng một số cá nhân sử link vào w88 không bị chặn giấy tờ tùy thân giả để đăng ký phát hành thẻ ATM, tài khoản thanh toán tại các ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác để sử link vào w88 không bị chặn (có thể được sử link vào w88 không bị chặn với mục đích bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định pháp lý hiện hành, để đăng ký mở và sử link vào w88 không bị chặn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, chủ tài khoản, chủ thẻ là cá nhân cần phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về đối tượng sử link vào w88 không bị chặn thẻ; cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thực hiện các thủ tục, hồ sơ mở tài khoản thanh toán, phát hành và sử link vào w88 không bị chặn thẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Tổ chức phát hành thẻ có trách nhiệm thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện và xác thực khách hàng theo đúng quy trình, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình khách hàng mở và sử link vào w88 không bị chặn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, hành vi sử link vào w88 không bị chặn các giấy tờ tùy thân giả mạo để đăng ký mở và sử link vào w88 không bị chặn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, sau đó bán lại cho các người khác để sử link vào w88 không bị chặn như phản ánh sẽ vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành về hành vi bị cấm như: hành vi cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử link vào w88 không bị chặn dịch vụ thanh toán; hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; hành vi sử link vào w88 không bị chặn thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các hành vi này tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17.10.2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; trường hợp nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của link vào w88 không bị chặn luật.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không sử link vào w88 không bị chặn giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác hoặc cho người khác mượn giấy tờ tùy thân để thực hiện hành vi đăng ký mở và sử link vào w88 không bị chặn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm link vào w88 không bị chặn luật nêu trên.

Theo THÚY HÀ (Vietnam+)