Truy tố 4 nguyên cán bộ w88 login nhận tiền chi lãi ngoài

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (w88 login) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn - Cựu Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc w88 login.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (w88 login), nay là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt chi lãi ngoài của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (w88 login Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - Oceanbank) và đồng phạm.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên w88 login/SBIC; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc w88 login/SBIC; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc w88 login và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng w88 login/SBIC.

Theo cáo trạng, mặc dù chấp thuận, nhưng các bị can đã thống nhất với nhau thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng tiền chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến tháng 6/2014, w88 login đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng số tiền gần 104.000 tỷ đồng và hơn 181 triệu USD.

Từ tháng 3/2011-8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng Oceanbank chi lãi ngoài. Theo sự thống nhất ban đầu giữa các bị can Sự, Tuyến, Sơn và Chính, thì Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của w88 login và chia nhau.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự ra chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng; Trần Đức Chính là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính của w88 login, làm theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại Oceanbank. Tổng số tiền 4 bị can chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình điều tra giai đoạn hai vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại w88 login; khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam w88 login đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn w88 login gửi vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) để một số cá nhân thuộc w88 login nhận, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất./.

Theo X.T (TTXVN/Vietnam+)