Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động w88 vin

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1590/BXD-QLN (ngày 8.7.2019) gửi Sở Xây dựng w88 vin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu w88 vin Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện w88 vin quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với w88 vin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản... đang hoạt động tại địa phương.

Đồng thời, yêu cầu w88 vin đơn vị này thực hiện w88 vin quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng; rà soát w88 vin giao dịch, khách hàng; áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Theo DẠ KHÁNH (HNM)