Mở rộng điều tra tại w88 mobile địa ốc Alibaba, khởi tố thêm 14 bị can

Ngày 5,3, Công an TPHCM cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại w88 mobile Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.

Tất cả các bị can bị w88 mobile tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Điểm giao dịch của w88 mobile Cổ phần địa ốc Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng các bị can: Trang Chí Linh - Giám đốc pháp lý w88 mobile Alibaba, Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng w88 mobile Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc w88 mobile địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc w88 mobile địa ốc Chiến Thắng, Bùi Minh Đức - Giám đốc w88 mobile địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc w88 mobile địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc w88 mobile địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiền - Giám đốc w88 mobile địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc w88 mobile địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc w88 mobile địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật w88 mobile địa ốc Ali Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc w88 mobile địa ốc Chiến Binh Thép. Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc w88 mobile Alibaba Law Firm được tại ngoại. Bị cáo Nguyễn Thái Lực (Giám đốc w88 mobile Alibaba Tân Thành - em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) bị bắt tạm giam từ 1.10.2019, đến nay bị khởi tố bổ sung hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13.9.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại w88 mobile cổ phần địa ốc Alibaba và các w88 mobile có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc w88 mobile Alibaba).

Ngày 24.9.2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO w88 mobile cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 30.9.2019, Cơ quan điều w88 mobile đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều w88 mobile xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Nguyễn Thái Luyện và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra w88 mobile Cổ phần địa ốc Alibaba và các w88 mobile thành viên rồi thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tất cả các dự án do w88 mobile này tự “vẽ” ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo bị w88 mobile Cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can mới bị khởi tố trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)