Cựu Chủ tịch Oceanbank - Hà Văn w88 mobile ra hầu tòa ở vụ án thứ 3
Sáng 27.4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn w88 mobile (cựu Chủ tịch Oceanbank) và 7 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Hà Văn w88 mobile (trái), Lê Thị Thu Thủy (phải) và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Phú)
Các bị cáo gồm Hà Văn w88 mobile (đang chịu án tù chung thân) và Lê Thị Thu Thủy (4 năm tù, cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank), Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối kế toán Oceanbank), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó giám đốc Khối kế toán), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng Kế toán nội bộ nhà băng), Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng PR của ngân hàng), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR) và Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương).
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của bị cáo w88 mobile, từ năm 2010 đến 2014 OceanBank chi hơn 1.576 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định cho các khách hàng gửi tiền. Việc này đã bị xét xử ở giai đoạn một với hàng chục bị cáo.
Sau khi thực hiện chi lãi ngoài, ngân hàng không còn nguồn tiền hoàn ứng nên bị cáo Lê Thị Thu Thủy báo cáo lại với Hà Văn w88 mobile.
Bị cáo w88 mobile sau đó chỉ đạo ký kết và hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác. Quá trình thực hiện, các bị can đã hạch toán kế toán qua các tài khoản của đối tác, thanh toán nhiều khoản chi phí nhưng không có hóa đơn.
Tại tòa, VKSND Tối cao w88 mobile buộc hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của 8 bị can khiến Oceanbank phải hạch toán kế toán số tiền ảo, từ đó gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỷ.
Tuy nhiên, bị cáo w88 mobile đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ở giai đoạn 1 của đại án, liên quan đến số tiền 65 tỷ đồng. Do đó, trong vụ án này, bị cáo w88 mobile phải chịu trách nhiệm liên quan đến 41 tỷ đồng.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn w88 mobile và 7 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Theo Trọng Phú (VOV.VN)