Vụ góp 800 tỷ vào OceanBank: Góp vốn khi chưa rõ tiềm lực tài club w88

Sáng 20.3, phiên tòa xét xử vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (club w88) tiếp tục với phần xét hỏi.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã xét hỏi các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm xác định rõ các bị cáo có thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết để quyết định đầu tư góp vốn vào club w88.

Bị cáo Đinh La Thăng trả lời các câu hỏi club w88 Hội đồng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời trước Tòa, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng không có quy định nào quy định trước khi ban hành nghị quyết phải có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng club w88 phủ. Các nghị quyết của PVN chỉ mang tính nội bộ, còn đầu tư vốn ra ngoài mới cần báo cáo Thủ tướng. Chỉ khi nào có ý kiến đồng ý của Thủ tướng club w88 phủ thì PVN mới thực hiện đầu tư.

Theo Viện Kiểm sát, Nghị định 142/2007/NĐ-CP đã quy định “... trình Thủ tướng club w88 phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và xây dựng, đầu tư ra ngoài Công ty mẹ...,” tuy nhiên, khi Nghị quyết 7289 góp vốn lần thứ nhất 400 tỷ đồng được thông qua nhưng chưa được Thủ tướng club w88 phủ phê duyệt.

Về văn bản số 121441 ngày 14-10-2008 của Bộ Tài club w88 yêu cầu PVN báo cáo rõ tình hình hoạt động của OceanBank, đặc biệt là danh mục cho vay, danh mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng như việc trích lập các khoản dự phòng các hoạt động kinh doanh của OceanBank, xác định giá trị thực cổ phiếu của OceanBank để tránh rủi ro trước khi quyết định việc đầu tư. Viện Kiểm sát nêu câu hỏi PVN có thực hiện những yêu cầu của Bộ Tài club w88 không?

Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng văn bản đó là của Bộ Tài club w88 trả lời theo yêu cầu của Văn phòng club w88 phủ, nên PVN không có trách nhiệm phải trả lời Bộ Tài club w88. Còn thực tế những việc Bộ Tài club w88 yêu cầu thì PVN đã làm từ 2.10.2008.

Theo cáo trạng truy tố, trên cơ sở Thỏa thuận số 6934/TTHT ngày 18.9.2008 giữa PVN và OceanBank, ngày 30.9.2008 Đinh La Thăng có tờ trình xin ý kiến Thủ tướng club w88 phủ số 7224/DKVN-HĐQT về việc góp vốn mua cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Mặc dù Thủ tướng chưa cho phép nhưng ngày 1.10.2008, Đinh La Thăng đã ký Nghị quyết 7289/NQ-DKVN về việc tham gia góp vốn mua cổ phần OceanBank. Đến ngày 17.10.2008, Văn phòng club w88 phủ có Công văn số 6987/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng club w88 phủ.

Tuy nhiên, ý kiến của Thủ tướng club w88 phủ chỉ đồng ý về chủ trương, còn trình tự thủ tục do các bộ, ngành chuyên môn hướng dẫn PVN thực hiện. Ngày 30.9.2008 Đinh La Thăng có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài club w88 xin ý kiến về việc góp vốn vào OceanBank.

Tại văn bản số 121441 ngày 14.10.2008 Bộ Tài club w88 có ý kiến: Để đảm bảo tính hiệu quả đề nghị PVN cần báo cáo rõ tình hình hoạt động của OceanBank, PVN chịu trách nhiệm về hiệu quả của hoạt động đầu tư này.

Ngày 16.10.2008, PVN có văn bản số 7698/DKVN-TCKT gửi OceanBank để yêu cầu cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng OceanBank không trả lời và Đinh La Thăng cũng không báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài club w88.

Đến ngày 25.12.2008, Ninh Văn Quỳnh đã chỉ đạo Ban Tài club w88 kế toán tham mưu trình Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản số 9650/DKVN-TCKT gửi OceanBank về việc chấp thuận nộp 400 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ của OceanBank bằng nguồn tiền được rút trước hạn trong tổng số 600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn của PVN tại OceanBank.

Cùng ngày 25.12.2008, club w88 thực hiện cắt chuyển số tiền 400 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi của PVN sang tài khoản phong tỏa của club w88 để hoàn tất việc PVN mua 20% cổ phần tại club w88.

Liên quan đến vấn đề này, Nguyễn Ngọc Sự cho biết thực hiện ý kiến của Bộ Tài club w88, PVN đã có văn bản số 7698 yêu cầu OceanBank cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không nhận được trả lời từ OceanBank.

Mặc dù chưa có những tài liệu, số liệu đó nhưng Hội đồng thành viên PVN đã ra nghị quyết đầu tư. Theo Nguyễn Ngọc Sự, do các nghị quyết đó mang tính chất bắt buộc thực hiện nên Nguyễn Ngọc Sự thấy không cần phải báo cáo về việc OceanBank không trả lời lên Thủ tướng club w88 phủ và các bộ, ngành liên quan.

Theo Vietnam+